Полиция Цзянсу, то же подразделение, которое в прошлом году раскрыло схему PlusToken Ponzi, объявила в четверг, что арестовала 15 человек и впоследствии конфисковала 1,3 миллиона единиц EOS и BTC на общую сумму 26 миллионов юаней, или 3,8 миллиона долларов. Полиция заявила, что это первое рассмотренное ею уголовное дело, в котором использовались смарт-контракты для ведения незаконного онлайн-гемблинга на территории Китая. Приложение под названием Biggame позволяло игрокам использовать смарт-контракты EOS для размещения ставок в различных играх, таких как Dice и Texas Hold’em. В период с июня 2018 года по декабрь 2020 года команда Biggame якобы получила прибыль от операций с криптоактивами на сумму 60 миллионов юаней, или почти 10 миллионов долларов, заявили представители правоохранительных органов. Похоже, что полиция Цзянсу также стала все более сообразительной с технологией судебной экспертизы блокчейнов, опираясь на свой опыт в деле PlusToken. Власти заявили, что после установления этого дела в ноябре они проанализировали 27 миллионов внутрисетевых транзакций, которые взаимодействовали с 26 адресами смарт-контрактов, связанных с Biggame и обнаружили четыре аккаунта EOS в качестве основных подозреваемых. Арест является последним примером более широкого «движения за чистку Интернета» китайских правоохранительных органов, цель которого — пресечь любую незаконную онлайн-деятельность, от азартных игр и схем Понци до мошенничества в сфере телекоммуникаций и отмывания денег. В прошлом месяце The Block сообщил, что такие усилия оказали сдерживающее воздействие на пространство китайской криптовалюты. Начиная с четвертого квартала прошлого года, все большее количество судебных решений показывает, что почти 100 человек были осуждены за умышленное отмывание денег через криптовалютные внебиржевые торговые столы, в которых использовались USDT (Tether) на сумму более 30 миллионов долларов.
Источник:
